Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Финансовый Мониторинг — последние новости по теме
Житель Харькова отоварился на 26 млн гривен и попал в лапы финмониторинга
28.09.21 10:16
Автор:
Александр Панько

Житель Харькова отоварился на 26 млн гривен и попал в лапы финмониторинга

Главное: Налоговая и фискальная службы в Харьковской области наложили арест на сумму свыше 26 млн грн после того как их владелец не смог доказать происхождение средств. Детали: Житель Харьковской области приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую
28.09.21
«Сегодня любой хлыщ с удостоверением может навести справочки о каждом из нас»: что происходит с банковской тайной в Украине
12.09.21 00:42
Автор:
Александр Панько

«Сегодня любой хлыщ с удостоверением может навести справочки о каждом из нас»: что происходит с банковской тайной в Украине

После того, как 5 августа в Украине вступили в силу поправки к закону «О банках и банковской деятельности», банковская тайна в Украине перестала быть такой уж тайной. В соответствии с ним финучреждения обязаны предоставлять данные
12.09.21
Новые правила финмониторинга: кто и почему скоро может остаться без денег
07.09.21 00:38
Автор:
Александр Панько

Новые правила финмониторинга: кто и почему скоро может остаться без денег

С 1 сентября в Украине изменились правила финансового мониторинга. В соответствии с новым приказом Министерства финансов от 2 августа перечень его критериев существенно расширился. Например, появилось понятие о связях лица, проводящего ту или иную
07.09.21
Банки начали спрашивать клиентов о происхождении денег на досрочное погашение кредита
09.07.20 21:24
Автор:
«Фраза»

Банки начали спрашивать клиентов о происхождении денег на досрочное погашение кредита

После того как в конце апреля в Украине вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге, украинские банки начали препятствовать в досрочном погашении кредитов и требовать детальных отчетов о происхождении первоначальных взносов при оформлении кредитов. Новые
09.07.20
В Украине заработал закон о «пятитысячном» финмониторинге: у клиентов банков и «Новой почты» начались проблемы
29.04.20 09:45
Автор:
Страна

В Украине заработал закон о «пятитысячном» финмониторинге: у клиентов банков и «Новой почты» начались проблемы

28 апреля, вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге — № 361-IX. Это резонансный документ, поскольку им сразу втрое понижается планка для анонимных (без идентификации) денежных переводов и платежей: с 15 тысяч грн до 5 тысяч
Выбор редакции
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.11.24 16:53

В Финляндии навсегда закрыли музей Ленина

04.11.24 16:35

Ученые рассказали об удивительной пользе популярной китайской азартной игры

04.11.24 15:54

В Париже мужчина атаковал людей топором в электричке

04.11.24 15:43

Математики опровергли странную «обезьянью теорему»

04.11.24 15:15

Тайвань остановил поставки станков в Россию

04.11.24 14:53

В Перу молния убила футболиста прямо во время матча

04.11.24 14:30

Грибок Sporopachydermia lactativora впервые попал в кровоток человека

04.11.24 13:53

В Киеве ветер срывал крыши с домов и валил деревья

04.11.24 13:43

Эпичное извержение вулкана в Индонезии привело к многочисленным жертвам

04.11.24 13:38

Немцы узнали о пчелах кое-что новое

04.11.24 13:19

В Киеве произошел пожар в больнице. Эвакуированы десятки человек

04.11.24 11:32

В Киев прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок

04.11.24 09:20

Украина и РФ ведут тайные переговоры об уступках, — СМИ

01.11.24 13:24

Украинцев предупредили о возвращении отключений света

01.11.24 09:33

В Резерв+ начался бета-тест онлайн-отсрочек

01.11.24 09:02

Украину не заставят отдать территории, — Зеленский

31.10.24 20:12

Названо число украинцев, забронированных от мобилизации

31.10.24 11:24

Путин не победит Украину, даже с поддержкой КНДР, — Остин

31.10.24 10:15

Андрей Костин уволен с должности генпрокурора

31.10.24 10:14

Покровск полностью заблокируют на въезд и выезд

29.10.24 08:36

Определен обладатель Золотого мяча-2024

30.10.24 10:37

Солдаты из КНДР вплотную подошли к украинской границе

29.10.24 10:29

Трамп назвал Харрис фашисткой

30.10.24 09:57

Ученые рассказали, зачем океанам нужны дожди

29.10.24 14:34

В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации

29.10.24 15:43

Американцы рассказали о еще одной пользе видеоигр

30.10.24 15:11

Ученые сумели обратить вспять старение мозга

30.10.24 10:38

Китай, Россия и КНДР наращивают ядерный потенциал, и это не просто бряцание оружием, — Bloomberg

30.10.24 15:19

Беременность способна… активировать древние вирусы в ДНК

31.10.24 10:15

Андрей Костин уволен с должности генпрокурора

Фото и Видео
В Перу молния убила футболиста прямо во время матча
В Перу молния убила футболиста прямо во время матча
В Перу молния убила футболиста прямо во время матча
В Перу молния убила футболиста прямо во время матча
В Киеве ветер срывал крыши с домов и валил деревья
В Киеве ветер срывал крыши с домов и валил деревья
Эпичное извержение вулкана в Индонезии привело к многочисленным жертвам
Эпичное извержение вулкана в Индонезии привело к многочисленным жертвам
В Киеве произошел пожар в больнице. Эвакуированы десятки человек
В Киеве произошел пожар в больнице. Эвакуированы десятки человек
В Киеве автобус на большой скорости протаранил несколько авто и вылетел на тротуар. Есть погибшие
В Киеве автобус на большой скорости протаранил несколько авто и вылетел на тротуар. Есть погибшие
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
Жертвами жуткого наводнения в Валенсии стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Валенсии стали десятки людей
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.