Финансовый Мониторинг. Все последние новости на тему - Финансовый Мониторинг / ФРАЗА

Финансовый Мониторинг — последние новости по теме

28.09.21 10:16

Автор:: Александр Панько

Житель Харькова отоварился на 26 млн гривен и попал в лапы финмониторинга

Главное: Налоговая и фискальная службы в Харьковской области наложили арест на сумму свыше 26 млн грн после того как их владелец не смог доказать происхождение средств. Детали: Житель Харьковской области приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую

28.09.21

12.09.21 00:42

Автор:: Александр Панько

«Сегодня любой хлыщ с удостоверением может навести справочки о каждом из нас»: что происходит с банковской тайной в Украине

После того, как 5 августа в Украине вступили в силу поправки к закону «О банках и банковской деятельности», банковская тайна в Украине перестала быть такой уж тайной. В соответствии с ним финучреждения обязаны предоставлять данные

12.09.21

07.09.21 00:38

Автор:: Александр Панько

Новые правила финмониторинга: кто и почему скоро может остаться без денег

С 1 сентября в Украине изменились правила финансового мониторинга. В соответствии с новым приказом Министерства финансов от 2 августа перечень его критериев существенно расширился. Например, появилось понятие о связях лица, проводящего ту или иную

07.09.21

09.07.20 21:24

Автор:: «Фраза»

Банки начали спрашивать клиентов о происхождении денег на досрочное погашение кредита

После того как в конце апреля в Украине вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге, украинские банки начали препятствовать в досрочном погашении кредитов и требовать детальных отчетов о происхождении первоначальных взносов при оформлении кредитов. Новые

09.07.20

29.04.20 09:45

Автор:: Страна

В Украине заработал закон о «пятитысячном» финмониторинге: у клиентов банков и «Новой почты» начались проблемы

28 апреля, вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге — № 361-IX. Это резонансный документ, поскольку им сразу втрое понижается планка для анонимных (без идентификации) денежных переводов и платежей: с 15 тысяч грн до 5 тысяч